澳大利亚联邦警察（AFP）最近对长江换汇进行了突袭，怀疑其在过去三年内涉嫌洗钱近2.3亿澳元。经过长达14个月的调查，AFP于10月25日展开了全国范围的行动，涉及超过300名警官。该行动涉及对长江换汇在墨尔本、悉尼、布里斯班、阿德莱德和珀斯的办公室和相关人员住所的搜查。 在此次行动中，墨尔本共有七人被捕，查获了价值5000多万澳元的资产，包括豪车和财产。在被捕的七人中，有四名男性和三名女性，年龄在33到40岁之间，其中四人是中国公民，三人是澳大利亚公民。被捕的七人中，有一名居住在墨尔本Balwyn东部郊区的37岁男子被控犯有两项“共谋处理犯罪所得”的罪名，如果罪名成立，他最高可能面临终身监禁。  AFP计划对其余六名被捕人员提出指控，预计所有七人将于今天出庭。除了逮捕行动，AFP还查获了多辆豪车，包括价值42万澳元的梅赛德斯-Maybach GLS，以及一处价值1000多万澳元的Balywn North豪宅。此外，还公布了行动中缴获的劳力士手表和名牌手袋的照片。AFP指称，被捕的个体属于同一个犯罪集团，被称为“长江洗钱集团”。他们声称，该集团在幕后掌控长江换汇，该公司在澳大利亚多个首府城市有12家换汇网点。AFP助理局长Stephen Dametto在一份声明中说：“AFP将指控长江换汇集团有能力掩盖其非法行为，因为它看起来像一个合法的汇兑机构。这次调查之所以如此独特和复杂，是因为这个被指控的犯罪集团是在众目睽睽之下活动的，他们在全国各地都有明亮的店面，不像其他洗钱组织那样在暗处活动。”据AFP称，长江换汇的大部分客户都是合法使用其服务进行外币兑换和向海外汇款的。然而，AFP指控，长江换汇与犯罪分子合作，掩盖后者的犯罪所得，包括网上诈骗和非法贩运货物所得，并将资金转移进出澳大利亚。警方称，该团伙指导犯罪分子制作假文件来隐瞒资金来源，包括假发票和银行对账单，他们还向犯罪分子收取比普通客户更高的费用。  除了周三被捕的七名人员外，AFP还指控了悉尼一名37岁的中国公民，称其利用长江换汇洗白了从一场国际投资骗局的受害者手中获取的一亿多澳元。他被控两项肆意利用犯罪收益的罪名，将于周四出庭。AFP还称，长江换汇集团没有为其合法经营和犯罪所得缴纳税款。Dametto助理局长说：“我们认定他们在澳大利亚最奢侈的餐厅用餐，喝着价值数万澳元的葡萄酒和清酒，坐着私人飞机旅行，开着价值40多万澳元的车辆，住着价值1000多万澳元的豪宅，过着奢侈的生活。”AFP称，该团伙成员还花费20万澳元购买假护照，准备在他们的行为败露后逃离澳大利亚。长江换汇在新南威尔士州有五家门店，维多利亚州有三家，昆士兰州有两家，南澳和西澳各有一家。据AFP估计，在过去的三年里，经长江换汇集团进出澳大利亚的资金超过100亿澳元，其中大部分是以该公司的合法客户的名义进行的。警方称：“据称，合法资金和非法资金的混杂使该公司每天能够为澳大利亚和世界各地的客户转移多达一亿澳元的资金，大量的资金转移掩护了涉嫌洗白赃款的行为。”因此警方注意并展开调查的起因包括在新冠疫情封城期间，长江换汇门店有大量的可疑活动。“这只是一种直觉，感觉不对劲。许多留学生和游客都回国了，长江换汇没有明显的业务扩张的理由。”该公司还面临澳大利亚反洗钱机构（Austrac）的处罚，该机构与联邦警察合作进行了调查。  长按下方二维码，加群，和我们的小伙伴们一起早畅聊，关于澳洲的一切。  |
